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Prevención

del Lavado de Activos

Compañía de Seguros InSur S.A. reconoce la importancia de la lucha mundial contra la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por afectar aspectos esenciales de la vida social y por ello, manifiesta su plena solidaridad y máxima colaboración con las autoridades competentes para evitar estos delitos.

Se entiende por Lavado de Activos, al conjunto de actos o actividades realizadas por una Persona Física o Jurídica o cualquier ente tendiente a introducir en la economía de un país fondos y/ o bienes de origen ilícitos a los efectos de lograr darles una apariencia de licitud.

El Financiamiento del Terrorismo es el acto de proporcionar apoyo por cualquier medio a terroristas u organizaciones vinculadas con los mismos, a fin de permitirles realizar actos de terrorismo.

Por tratarse de delitos transnacionales se requiere la colaboración de todos los países, que mediante sus organismos Gubernamentales se encuentran abocados a la investigación de los mismos. En nuestro país, se encuentra canalizado a través de la UIF (Unidad de Información Financiera).

En nuestro carácter de Sujeto Obligado, y dando cumplimiento a las Normativas vigentes en la materia, podrán encontrar en esta sección, las Normativas y los formularios para completar la información requerida por la UIF.

Normativas Vigentes

Ley N 25.246
www.anticorrupcion.gov.ar

Resolución UIF 202/2015
www.uif.gov.ar

Resolución UIF 11/2011
www.uif.gov.ar

Resolución UIF 52/2012
www.uif.gov.ar

Resolución UIF 29/2013
www.uif.gov.ar

Formularios

Requerimiento de información RG 202/2015

Personas Físicas
Descargar formulario
Personas Jurídicas
Descargar formulario
Organismos públicos y fideicomisos
Descargar formulario

Requerimiento de información RG 52/2012

DDJJ de persona expuesta políticamente
Descargar formulario

Requerimiento de información a Sujetos Obligados

DDJJ de Sujeto Obligado
Descargar formulario

Contacto

E-mail prevencionlavadodedinero@segurosinsur.com.ar